Sucursala Standard Chartered Bank din Hong Kong
Bloomberg |. Getty Images
Dosare recente la o instanță federală din SUA spun că marile bănci din Marea Britanie Standard Chartered Bank A ajutat la finanțarea entităților și grupărilor teroriste iraniene sancționate, în timp ce dovezile în acest sens au fost ignorate de autoritățile americane.
Cu sediul la LondraStandard Chartered, care deservește în principal clienții din piețele emergente, a fost depășit anterior de Amenzi în valoare totală de 1,7 miliarde de dolari După ce a pledat vinovat în 2012 și 2019 pentru încălcarea sancțiunilor împotriva Iranului și a altor țări aflate pe lista neagră.
Banca neagă să efectueze tranzacții pentru orice grup desemnat drept terorist.
Noile documente judiciare de la denunțătorul Julian Knight, un fost angajat al unei bănci Standard Chartered, spun că oficialii americani au mințit și au negat că le-a dat dovezi ale unor fapte mai grave la bancă. Knight susține că oficialii au solicitat apoi în 2019 să respingă dosarul său de anunț împotriva băncii, considerând că este „fără temei” să protejeze banca. El a cerut acum unei instanțe federale americane din New York să reia cazul.
Knight, care a condus unitatea de servicii de tranzacții a Standard Chartered din 2009 până în 2011, a fost unul dintre cei doi avertizori care au furnizat extrase de cont confidențiale investigatorilor din SUA în 2012 și 2013. Dovezi privind încălcările sancțiunilor, inclusiv încălcări din 2007 înainte, când banca a declarat că a oprit orice tranzacție cu Iranul.
Dosarul lui Knight a declarat că guvernul SUA a comis o „crimă uriașă împotriva sistemului juridic” negând că a furnizat „dovezi cu arme fumigene” că Standard Chartered „a facilitat tranzacții bancare de miliarde de dolari pentru Iran, numeroase grupuri teroriste internaționale și fraudă”. “.Companiile care deservesc aceste grupuri”, potrivit unuia Raport Găzduit de Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigaţie.
Unele dintre dovezile au arătat că clienții băncii includ Gărzile Revoluționare iraniene, gruparea militantă palestiniană Hamas, Hezbollah din Liban și companii-paravan pentru entități legate de Iran din Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Germania și alte țări, potrivit documentelor instanței.
Doi denunțători susțin că autoritățile americane care investighează Standard Chartered „au făcut declarații false în fața instanței în 2019 pentru a refuza cererea lor (Knight și colegii săi) de recompensă pentru avertizor”. relatează BBC.
Autoritățile relevante, inclusiv agenții FBI, au declarat că afirmațiile denunțătorului „nu au condus la descoperirea de noi… încălcări”. CNBC a contactat Departamentul de Justiție al SUA pentru comentarii.
Raportul Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație spunea că cea mai recentă afirmație a lui Knight conform căreia guvernul SUA „a mințit că a efectuat o „investigație lungă, costisitoare și de fond” cu privire la afirmațiile sale sau că avea „cunoștință deplină” despre înțelegerea pe care o oferea, „El doar a mințit și a ascuns adevărul.”
Ca răspuns la cererea de comentarii a CNBC, un purtător de cuvânt al Standard Chartered a descris dosarul lui Knight ca fiind „o altă încercare de a folosi creanțe inventate împotriva băncii, în urma încercărilor anterioare nereușite” și a spus „acuzațiile false din spatele acesteia Autoritățile au investigat pe deplin pretențiile și au spus că sunt „fără temei” și nu arată nicio încălcare a sancțiunilor SUA. “
About The Author
