FATF scoate Turcia de pe „lista gri” a spălării banilor

Financial Action Task Force, un grup internațional de supraveghere dedicat combaterii spălării banilor și a fluxului de numerar ilicit, a scos vineri Turcia de pe „lista gri” de țări care necesită o monitorizare specială, aruncând un important vot de încredere în țară în această criză .

„Grupul de acțiune financiară salută progresul semnificativ al Turciei în îmbunătățirea regimului său de combatere a spălării banilor/combaterea finanțării terorismului”, a scris grupul din Paris în ultimul său raport, folosind alegerea denumirii țării de către guvernul turc pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.

Acesta a spus că Turcia și-a consolidat eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor/combaterii finanțării terorismului pentru a aborda „deficiențele” enumerate în raportul de monitorizare al FATF din octombrie 2021.

Aceste deficiențe includ preocupările Grupului de acțiune financiară cu privire la serviciile de transfer de bani neînregistrate, resursele insuficiente dedicate investigațiilor privind finanțarea terorismului, presupusa implicare în evaziunea sancțiunilor, lipsa de supraveghere a sectoarelor cu risc ridicat utilizate pentru spălarea banilor, cum ar fi cele bancare și imobiliare, și insuficienta. supravegherea organizațiilor nonprofit ar putea fi folosită, printre altele, pentru finanțarea terorismului.

FATF a constatat în raportul său din 2021 că industriile bancare, construcții și imobiliare din Turcia sunt vulnerabile la finanțarea ilegală din partea unor grupuri sancționate de ONU, cum ar fi Statul Islamic și Al Qaeda.

În constatările sale din 2024, autoritatea de reglementare a concluzionat că Turcia „nu mai este supusă proceselor de monitorizare îmbunătățite ale FATF”, dar „ar trebui să continue să lucreze cu FATF pentru a menține îmbunătățiri în sistemul său CSB/CFT, inclusiv continuând să se asigure că supravegherea sectorul non-profit este bazat pe risc și în conformitate cu standardele FATF.

Guvernul turc a salutat vestea, ministrul său de finanțe, Mehmet Simsek, scriind pe platforma de socializare împreună cu un emoji cu steag turcesc.

Vicepreședintele turc Devet Yilmaz a declarat: „Prin această evoluție, investitorii internaționali au mai multă încredere în sistemul financiar al țării noastre. Această decizie va avea un impact extrem de pozitiv asupra sectorului financiar și economiei”.

Anunțul FATF ar putea stimula redresarea economică a Turciei după ani de inflație ridicată, depreciere a monedei și niveluri instabile ale investițiilor străine.

Mohamed Daoud, șeful de practică industrială la agenția de rating Moody’s, a descris impactul pozitiv pe care l-ar putea avea noul nume.

Daoud a spus: „Înlăturarea Turciei de pe lista gri a Grupului de acțiune financiară (GAFI) este o recunoaștere a progresului semnificativ realizat de guvernul turc și de diferite sectoare economice în consolidarea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului”.

„Se așteaptă că această dezvoltare va spori reputația internațională a Turciei, potențial stimulând investițiile străine și relațiile cu instituțiile europene și americane”.