Filiala Coinbase din Marea Britanie a amendat cu 4,5 milioane de dolari de către autoritatea de reglementare din Marea Britanie pentru încălcări cu „risc ridicat” ale clienților

Autoritățile britanice de reglementare au amendat joi filiala britanică a Coinbase cu 3,5 milioane de lire sterline (4,5 milioane de dolari) pentru încălcarea unui acord voluntar menit să împiedice schimbul de criptomonede să preia „clienți cu risc ridicat”.

Coinbase Global Acțiunile au scăzut cu aproape 2% în tranzacțiile înainte de piață în SUA.

CB Payments Limited (CBPL) face parte din Coinbase Group, care operează o platformă globală de tranzacționare cu criptomonede.

În octombrie 2020, CBPL a semnat un acord voluntar cu Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA), acceptând restricții care îi interzic să accepte clienți noi pe care autoritățile de reglementare îi consideră cu risc ridicat. De asemenea, interzice CBPL să furnizeze servicii acestor clienți.

Cu toate acestea, FCA a spus că CBPL a încălcat acordul deservind 13.416 așa-numiți clienți cu risc ridicat. Aproximativ 31% dintre ei au depus aproximativ 24,9 milioane de dolari, a adăugat autoritatea britanică de reglementare. Fondurile au fost folosite pentru a face retrageri și a executa tranzacții cripto prin alte entități Coinbase, în valoare totală de aproximativ 226 de milioane de dolari.

Therese Chambers, director executiv comun de aplicare și supraveghere a pieței la FCA, a declarat: „Există deficiențe semnificative în controalele CBPL și FCA le-a sfătuit acest lucru, motiv pentru care aceste cerințe sunt necesare. Cu toate acestea, CPBL a încălcat aceste cerințe în mod repetat. “

„Acest lucru crește riscul ca infractorii să folosească CBPL pentru a spăla veniturile din infracțiuni. Nu vom tolera această laxitate, care pune în pericol integritatea piețelor noastre”.

Coinbase a declarat într-o declarație că ia foarte în serios constatările FCA și „conformitatea sa mai largă cu reglementările”.

Acesta a adăugat: „CBPL continuă să consolideze în mod proactiv controalele pentru a asigura conformitatea cu obligațiile sale de reglementare. FCA a recunoscut acest lucru în notificarea sa și cooperarea CBPL cu investigația sa”.

CBPL a declarat că a „admis din neatenție” un număr de clienți clasificați ca cu risc ridicat între 30 octombrie 2020 și 1 octombrie 2023, reprezentând 0,34% din numărul total de clienți noi înscriși în unitate.