Un pieton trece pe lângă intrarea Grupului Longau din Geneva, Elveția.
Bloomberg |. Getty Images
Lombard Odier, una dintre cele mai vechi bănci private din Elveția, a fost acuzată de procurorii elvețieni de „spălare gravă de bani”.
Curtea Penală Federală Elvețiană i-a pus sub acuzare marți pe Lombard Odier și un fost angajat al băncii, a anunțat vineri Procuratura Generală (OAG) elvețiană într-un comunicat de presă.
Potrivit OAG, inculpații ar fi ajutat la ascunderea veniturilor provenite de la o organizație criminală fondată de Gulnara Karimova, fiica președintelui autoritar al Uzbekistanului, Islam Karimov, care a murit în 2016 din cauza unui accident vascular cerebral. Karimova a fost pusă sub acuzare de Procurorul General în 2023 sub acuzația de spălare de bani din activități criminale desfășurate în Elveția între 2005 și 2012.
„Ancheta a determinat OAG să creadă că o parte din banii spălați în Elveția ar fi putut fi transferați în contul bancar al lui Lombard Odier din Geneva. Banca și unul dintre foștii manageri de relații ale acesteia ar fi jucat un rol decisiv în incident. .” Crima „oficiului” a ascuns veniturile din eveniment”, a spus OAG într-un comunicat.
Procurorii au adăugat că au fost cercetați din 2016.
Lombard Odier, care datează din 1796, neagă acuzațiile.
„Notăm decizia Procuraturii Generale elvețiene de a aduce acuzații de controale insuficiente împotriva băncii”, a declarat banca într-un comunicat vineri.
“Această acțiune urmează lansării unei investigații oficiale declanșate și făcute publică împotriva băncii în 2016. Pentru bancă, acuzațiile sunt lipsite de temei și de fond. Banca intenționează să se apere energic.”
Banca a adăugat că cazul a fost inițiat de Lon O Group „raportând în mod proactiv circumstanțele suspecte autorităților elvețiene”.
CNBC l-a contactat pe Gregoire Mangeat, care o reprezintă pe Karimova în lupta sa juridică cu autoritățile elvețiene. În prezent, Karimova își ispășește pedeapsa într-o închisoare din Uzbekistan.
About The Author
