La 8 ianuarie 2024, secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a vizitat Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) din Vienna, Virginia.
Valerie Plesch/Bloomberg prin Getty Images
Întreprinderile mici și proprietarii lor s-ar putea confrunta cu amenzi de 10.000 USD sau mai mult dacă nu respectă noile cerințe de raportare ale Departamentului de Trezorerie al SUA până la sfârșitul anului și există dovezi că multe companii nu s-au conformat încă.
Legea privind transparența corporativă din 2021 impune această cerință. drept Ţintă Limitarea finanțării ilicite prin solicitarea raportării de către multe companii care operează în Statele Unite informații despre proprietarul efectiv Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului Trezoreriei (cunoscută și sub numele de FinCEN).
Multe companii au un termen limită de 1 ianuarie 2025 pentru a trimite un raport inițial privind informațiile privind proprietarul efectiv.
Acest lucru se aplică pentru aproximativ 32,6 milioane de întreprinderi, inclusiv anumite corporații, SRL-uri și Alţiipotrivit federalului estima.
Departamentul de Trezorerie al SUA nu a răspuns solicitării CNBC de a comenta numărul de rapoarte BOI transmise până acum.
Datele ajută la identificarea persoanelor care dețin sau controlează în mod direct sau indirect o companie, făcând „mai dificil pentru actorii răi să se ascundă sau să beneficieze de câștigurile lor nelegiuite prin intermediul companiilor fictive sau al altor structuri de proprietate opace”. conform către FinCEN.
Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat într-o declarație din ianuarie că „anonimul corporativ facilitează spălarea banilor, traficul de droguri, terorismul și corupția”. anunţ Portalul BOI lansat.
Mai multe de la Personal Finance:
Planurile 401(k) și milionarii IRA au atins un nivel record
S&P 500 a crescut cu aproape 30% pe an
Mulți oameni nu își pot permite asigurarea de îngrijire pe termen lung
Iată cheia: companii și proprietari care nu au depus dosare se poate confrunta Potrivit FinCEN, încălcările continue pot duce la sancțiuni civile de până la 591 USD pe zi. Această sumă este ajustată pentru inflație. În plus, aceștia s-ar putea confrunta cu amenzi penale de până la 10.000 de dolari și până la doi ani de închisoare.
„Pentru o afacere mică, dintr-o dată te confrunți cu lucruri care te-ar putea distruge”, a spus Charlie Fitzgerald III, planificator financiar certificat din Orlando, Florida, și membru fondator al lui Moisand Fitzgerald Tamayo.
Guvernul federal a primit aproximativ 9,5 milioane de cereri de la 1 decembrie, conform statisticilor furnizate de FinCEN biroului reprezentantului French Hill, R-Ark., care a cerut abrogarea Legii privind transparența corporativă. Biroul lui Hill a furnizat datele către CNBC.
Acest număr reprezintă aproximativ 30% din totalul estimat.
La începutul lunii decembrie, FinCEN primea aproximativ 1 milion de noi rapoarte în fiecare săptămână, a spus biroul lui Hill.
Mulți comercianți s-ar putea să nu știe
Nitat Telmi |. Moment |
Potrivit FinCEN, un „proprietar efectiv” este o persoană care deține cel puțin 25% din participația într-o companie sau care deține „control substanțial” asupra entității.
Afacerile trebuie Raportați informații Informații despre proprietarii efectivi, inclusiv numele, data nașterii, adresa, informațiile de identificare, cum ar fi permisul de conducere sau pașaportul și alte date.
Companiile care au existat înainte de 2024 trebuie să raporteze până la 1 ianuarie 2025. Cele create în 2025 sau ulterior au 30 de zile.
Anonimul corporativ facilitează spălarea banilor, traficul de droguri, terorismul și corupția.
Janet Yellen
Secretarul Trezoreriei SUA
Sunt multiple Excepții De exemplu, companiile cu vânzări de peste 5 milioane USD și cu peste 20 de angajați cu normă întreagă ar putea să nu fie nevoie să depună rapoarte.
Multe întreprinderi scutite de impozite, cum ar fi corporații mari, bănci, uniuni de credit, entități scutite de impozite și utilități – Deja furnizat Date similare.
Brian Nelson, subsecretarul Trezoreriei SUA pentru terorism și informații financiare, a declarat într-un interviu din februarie la Institutul Hudson că agenția „Presă integrală„Legat de comunicare Registrul BOIdeschidere pe 1 ianuarie.
Dar se pare că mulți proprietari de afaceri fie nu se conformează, fie nu sunt conștienți de această cerință, în ciuda Muncă de informare.
Grupul comercial de afaceri S-Corporation Association of America spune că domeniul de aplicare al statului este „sumbru” explica La începutul lunii octombrie.
Raportul spune că „majoritatea mare” a întreprinderilor nu au depus încă rapoarte, „ceea ce înseamnă că până la începutul anului 2025, milioane de proprietari de întreprinderi mici și angajații lor vor deveni infractori de facto”.
Executarea rămâne nerezolvată
Bevan Goldswin |. Getty Images
Alții, însă, spun că situația nu este atât de gravă.
De exemplu, o instanță federală din Texas, pe 3 decembrie, a blocat temporar Departamentul de Trezorerie să aplice regula de raportare a BOI, ceea ce înseamnă că agenția nu poate impune sancțiuni în timp ce instanța efectuează o revizuire mai amănunțită a constituționalității regulii.
„Companiile ar trebui să transmită în continuare informații”, a declarat Erica Hanichak, director de afaceri guvernamentale la Alianța pentru Responsabilitate Financiară și Transparență Corporativă. “Termenul în sine nu se schimbă. Schimbă doar aplicarea legii.”
Se așteaptă ca guvernul să facă recurs, iar aplicarea „se poate relua” dacă interdicția este ridicată, a scris Avocat la firma de avocatură Fredrikson.
În plus, Ministerul Finanțelor a declarat că va „încălcarea intenționată„Cerințe de raportare BOI.
Hanichak a spus că agenția nu încearcă să „implice o capcană”.
„FinCEN este conștient de faptul că aceasta este o nouă cerință”, a spus FinCEN în Întrebări frecvente „Dacă corectați erori sau omisiuni în termen de 90 de zile de la data limită de raportare inițială, puteți evita penalizările. Cu toate acestea, dacă nu respectați obligațiile de raportare a beneficiarilor efectivi. , vă puteți confrunta cu sancțiuni civile și penale.”
About The Author
