Proprietatea întreprinderilor mici de Trezorerie este suspendată pe măsură ce instanța ia în considerare constituționalitatea

Termenul limită al Trezoreriei lasă milioane de întreprinderi mici Îndeplinește noile cerințe de raportare Problema „informațiilor privind proprietarul efectiv” a fost amânată din nou după o suspendare dispusă de instanță.

Departamentul de Trezorerie al SUA a declarat că regula, care cere întreprinderilor mici să dezvăluie identitățile celor care controlează direct sau indirect o companie, este menită să împiedice infractorii să ascundă activitățile ilegale desfășurate prin intermediul companiilor ființe sau al structurilor de proprietate opace.

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru cel de-al cincilea circuit a emis un ordin cu întârziere pe 26 decembrie de oprire a executării, în timp ce instanța „ia în considerare argumentele substanțiale semnificative ale părților cu privire la constituționalitatea Legii privind transparența corporativă”, care a stabilit cerințele de raportare a BOI, se arată în ordin. .

Noul termen limită, 13 ianuarie, este momentan necunoscut.

„Deși nu este clar cât timp va fi în vigoare interdicția, au fost programate argumente orale în acest caz. pe bancă „Interdicția va intra în vigoare pe 25 martie 2025, așa că ne așteptăm ca interdicția să fie în vigoare cel puțin până în martie”, a scris Daniel Stipano, partener la firma de avocatură Davis Polk & Wardwell, într-un e-mail.

În această perioadă, companiile nu sunt obligate să transmită rapoarte BOI către Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN), care face parte din Departamentul de Trezorerie.